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BBD应邀反洗钱高峰论坛 分享KYC穿透式监管技术与实践

118日,由复旦大学中国反洗钱研究中心主办的新金融 大安全 反洗钱 新高度——2017第七届中国反洗钱高峰论坛在上海复旦国际学术交流中心举行。BBD应主办方邀请做主旨演讲,分享基于大数据和知识图谱的KYC穿透式监管技术和实践

论坛上,复旦大学党委书记焦扬、复旦大学经济学院院长张军、中国人民银行反洗钱局副局长郝敬华、中国平安保险(集团)副总经理兼首席稽核执行官叶素兰、BBD董事长兼CEO曾途,以及来自公安部、中国银行、安永、蚂蚁金服、同盾科技等政、学、商界反洗钱领域资深研究人士齐聚一堂,就当下国内外新金融安全、反洗钱新态势、新监管等话题,展开多维度的研讨与交流。

  

BBD董事长兼CEO曾途就穿透式监管下的KYC实现路径的话题,向在场嘉宾介绍了BBD如何使用大数据、人工智能等新技术,实现对企业从KYC到KYCC的穿透式监管。此外,在圆桌论坛环节,曾途还表达了BBD对利用新技术监测反洗钱的理论认知和探索实践。

曾途表示,BBD基于企业关联关系,用图计算的方法搭建图层,用机器学习的方式在企业行为事件中寻找、预测下一个反洗钱事件的概率,做到事前预测,事中监管和事后处理,为国内外反洗钱行为监管提供有力技术支持。

据悉,论坛主办方复旦大学中国反洗钱研究中心筹建于200411月,获批于200510月,是一个在中国人民银行登记备案,隶属于复旦大学经济学院管理的从事反洗钱、反恐融资研究的专业机构,是迄今我国第一个也是惟一冠以中国字样的反洗钱研究单位。

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