渣打据悉或因违反伊朗制裁规定而面临约美国当局15亿美元罚款

　　据知情人士透露，渣打银行因允许客户违反伊朗相关的制裁规定，而可能面临美国当局大约15亿美元罚款。

　　知情人士称，上述金额是基于渣打与监管部门的沟通而得出的初步推测。他们表示，双方尚未就解决这一问题进行最后的讨论。监管部门的指控与至少五年前的违规行为有关。

　　自渣打2012年签署延缓起诉协议，以消除美国指控其为伊朗实体的生意提供便利后，美国当局一直对该行抱以关注。美国在2014年延长了延缓起诉协议。行在公告中称：“正如先前披露，我们将继续全面配合针对我们过往制裁合规行为的调查，并与美国当局持续磋商。”

　　其中一位知情人士表示，这项可能实施的新罚款还涉及渣打是否允许伊朗关联实体通过其迪拜分行转移资金。有关部门正在检查“是否由于操作与控制失灵，而使拥有伊朗利益的客户在2007年之后通过渣打银行进行交易，以及2012年就此类失灵信息向美国有关部门的披露程度，”该公司在今年早些时候发布的公告中表示。