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哈萨克斯坦洗钱规模高达2万亿坚戈

环球财经网10月18日消息,据哈萨克斯坦金融监管委员会日前发布消息,介绍2020年以来打击“影子经济”取得的成果。

消息称,哈金融监管委员会经济调查局会同检察机关和国家安全机关,采取名为“停止洗钱”的专项打击预防行动,重点打击虚开发票和洗钱等犯罪行为,已查处超过60个专门从事虚开发票和洗钱的隐性犯罪组织。这些组织操控1200余家公司,涉案金额超过2万亿坚戈。对所有涉嫌犯罪的组织均将开展司法调查。

消息称,2020年的洗钱犯罪水平近5年来首次降至39%。通过专项行动,累计发起47起针对参与和组织犯罪组织的刑事调查案件,为近5年来最高纪录。


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